為強化董事會職能，提升企業永續價值，本公司於2023年5月10日經董事會決議通過，任命張永宏處長為負責公司治理相關事務之最高主管。張永宏處長已具備公司治理相關事務單位之主管職務經驗達三年以上。

公司治理主管職權

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2024年度公司治理執行情形

1. 本年度完成召集6次董事會、6次審計委員會、3次薪酬委員會、1次風險管理委員會、1次永續發展委員會。
2. 本公司議事單位提供董事執行業務所需資料、擬定董事會議程於七天前通知董事並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄。
4. 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程(如下附表)。
5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會進行溝通，溝通內容詳見本公司網頁。

2024年度董事及公司治理主管進修情形

2023年度公司治理執行情形

1. 本年度完成召集6次董事會、6次審計委員會、3次薪酬委員會、2次風險管理委員會。
2. 本公司議事單位提供董事執行業務所需資料、擬定董事會議程於七天前通知董事並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄。
4. 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程(如下附表)。
5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會進行溝通，溝通內容詳見本公司網頁。

2023年度董事及公司治理主管進修情形

2022年度公司治理執行情形

1. 本年度完成召集7次董事會、6次審計委員會、3次薪酬委員會、1次提名委員會、1次風險管理委員會。
2. 本公司議事單位提供董事執行業務所需資料、擬定董事會議程於七天前通知董事並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄。
4. 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程(如下附表)。
5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會進行溝通，溝通內容詳見本公司網頁。

2022年度董事進修情形