薪資報酬委員會

為強化公司治理及本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司於2019年11月6日經董事會決議設置薪資報酬委員會（以下簡稱：委員會）。本委員會成員由董事會任命共三名，依據「薪資報酬委員會組織規程」規定，本委員會應至少由三位獨立董事組成，並聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任，以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性，並避免委員和公司間利益衝突的風險。

薪資報酬委員會之職權

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃，以確保可吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於2019年12月27日設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，成員有三位。

審計委員會之職權

本委員會之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

提名委員會

為健全董事會功能及強化管理機制，本公司於2021年9月16日設置提名委員會，本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。

提名委員會之職權

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 制定並檢討董事及高階經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
2. 遴選並審核董事及高階經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
3. 規劃並執行董事進修計畫。
4. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

薪酬/審計/提名委員會成員及運作情形

運作情形

• 本屆「薪資報酬委員會」委員任期：111年06月29日至114年06月28日，113年12月26日，已開會8次。
• 本屆「審計委員會」委員任期：111年6月29日至114年6月28日，截至113年12月26日，已開會15次。
• 本屆「提名委員會」委員任期：110年9月16日至111年6月26日，截至111年4月13日，已開會1次。

風險管理委員會

為健全風險管理機制及強化公司治理，以達永續經營之目標，本公司於2022年11月9日經董事會決議設置風險管理委員會，並且以「風險管理政策及作業要點」作為風險管理執行依據。本委員會依據「風險管理委員會組織規程」規定，由董事長及三位獨立董事共四人組成，由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席，並由內部稽核主管擔任觀察員。

風險管理委員會之職權如下：

1. 審查風險管理政策、程序、架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
2. 訂定組織規程。
3. 核定風險胃納(風險容忍度)，導引資源分配。
4. 核定風險控管的優先順序與風險等級。
5. 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期向董事會報告。
6. 執行董事會之風險管理決策。

風險管理委員會組織架構

風險管理範疇

本公司風險來源與類別構面包含策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、其他新興風險(如：氣候變遷或傳染病相關風險)等。

風險管理委員會運作情形

1. 本委員會於2022年11月9日經董事會核准設置，並於同日召開第一次會議，選任委會會議召集人；本屆委員任期自2022年11月9日至2025年6月28日止。
2. 2023年5月10日召開第二次風險管理會議，報告風險管控事項執行情形及核定風險胃納。
3. 2023年11月8日召開第三次風險管理會議，報告風險管控事項執行情形及核定風險控管的優先順序與風險等級。
4. 2024年11月11日召開第四次風險管理會議，報告風險管控事項執行情形。
5. 本年度於2024年12月26日向董事會報告「2024年度風險管理執行狀況及2025年度風險管控推動計畫」。
6. 委員出席風險管理會議情形如下：

永續發展委員會

為實踐永續發展目標，並強化永續治理，本公司於2024年12月26日設置永續發展委員會。本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

本委員會有下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

1. 公司治理小組
2. 永續環境小組
3. 社會公益小組
4. 永續資訊揭露小組

永續發展委員會組織架構

永續發展委員會運作情形

1. 本委員會於2024年12月26日經董事會核准設置，並於同日召開第一次會議，選任委會會議召集人；本屆委員任期自2024年12月26日至2025年6月28日止。
2. 委員出席永續發展管理會議情形如下：