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公司治理

  • 組織架構

(點圖可放大瀏覽)

 

  • 董事

    董事名單


    職 稱 姓 名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
    董事長 陳亞理 密西根塞基諾州立大學企業管理研究所碩士
    中德電子材料(股)公司銷售業務處長
    利機企業(股)公司通路事業部副總經理
    本公司總經理
    南京晶咏呈新材料有限公司執行董事
    亞欣達特殊材料(股)公司董事長
    董事 張惟傑 逢甲大學工業工程與系統管理學系
    英國卡迪夫大學企管系碩士
    鴻海精密工業(股)公司專案專員
    隆電(股)公司業務專員
    亞欣達特殊材料(股)公司董事
    董事 王起明 清華大學材料工程研究所碩士
    聯華電子(股)公司製程工程師
    立生半導體(股)公司客服部經理
    利機企業(股)公司產品部經理
    本公司副總經理
    南京晶咏呈新材料有限公司監事
    亞欣達特殊材料(股)公司董事
    董事 姜守危 東吳大學法學系
    北京大學法學碩士
    -
    獨立董事 李慶超 美國麻省理工學院 管理科學碩士
    中德電子材料股份有限公司 總經理
    中鋼運通股份有限公司 董事長
    中國鋼鐵股份有限公司 執行副總經理
    茂迪股份有限公司獨立董事
    獨立董事 黃健騰 國立臺灣海洋學院 輪機工程學系學士
    上海吉威電子系統工程有限公司 總經理
    -
    獨立董事 張木田 英國萊斯特大學 企管學系碩士
    聯相光電股份有限公司 資深副總經理
    捷得寶科技股份有限公司 副總經理


    董事會成員多元化組成

    本公司董事會成員之組成係多元性且符合公司發展需求,各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷,驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

    職稱 董事
    姓名
    性別 營運
    判斷
    財務
    會計
    經營
    管理
    危機
    處理
    產業
    知識
    國際
    市場觀
    領導
    能力
    決策
    能力
    董事長 陳亞理 V V V V V V V V
    董事 張惟傑 V V V V V V V V
    董事 王起明 V   V V V V V V
    董事 姜守危 V V V V V V V V
    獨立董事 李慶超 V V V V V V V V
    獨立董事 黃健騰 V V V V V V V V
    獨立董事 張木田 V V V V V V V V

     

    董事會成員及重要管理階層之接班規劃

    (一) 董事會成員部分:

    1. 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司董事選任程序辦理,考量董事會之整體配置及多元化,並依據績效評估之結果,適時調整成員組成。另在規劃接班計畫中,接班人需符合公司要求標準,並具備執行職務之能力。
    2. 本公司重要經營團隊成員皆列席董事會,培養擬定策略能力及熟悉董事會運作情形,未來經評估後可望成為接班董事會之人選。

    (二) 重要管理階層:

    1. 本公司重要管理階層之接班人計劃,著重於人才庫之培養,發掘高度潛力之員工,設有完善教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會,以因應未來重要管理階層接班需求。
    2. 本公司鼓勵員工提升自我能力,除公司內部訓練外,亦可參加外部訓練。
    3. 本公司管理階層係按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人,另每六個月執行一次員工績效考核,透過平日觀察及績效評估面談,了解員工應加強改進之處及其個人期望,考核結果做為接班人計劃之參考依據。

    因應集團組織發展與成長動能,本公司除對外招募優秀高階經理人外,亦將持續積極培育具潛力之中高階經理人加強個別輔導與工作交流,並且適時予以工作輪調與外派計劃,從中遴選全方位之人才,有計劃、有目標地強化未來經營團隊。

  • 功能性委員會

    薪資報酬委員會

    為強化公司治理及本公司董事及經理人薪資報酬制度,本公司於民國108年11月6日經董事會決議設置薪資報酬委員會(以下簡稱:委員會)。本委員會成員由董事會任命共三名,依據「薪資報酬委員會組織規程」規定,本委員會應至少由三位獨立董事組成,並聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任,以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性,並避免委員和公司間利益衝突的風險。

    委員會之職權

    本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
      薪酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃,以確保可吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。


    審計委員會

    為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國108年11月6日設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,成員有三位。

    委員會之職權

    本委員會之職權事項如下:

    1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    2. 內部控制制度有效性之考核。
    3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    4. 涉及董事自身利害關係之事項。
    5. 重大之資產或衍生性商品交易。
    6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
    11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。


    提名委員會

    為健全董事會功能及強化管理機制,本公司於民國110年9月16日設置提名委員會,本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。

    委員會之職權

    本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

    1. 制定並檢討董事及高階經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
    2. 遴選並審核董事及高階經理人之適任人選,並評估獨立董事之獨立性,並向董事會提出候選人建議名單。
    3. 規劃並執行董事進修計畫。
    4. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。


    獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形:

    2020

  • 誠信經營

    109年度履行誠信經營情形:

    2020

  • 內部稽核

    內部稽核之組織

    本公司依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定,設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,協助董事會及經理人治理績效,達成企業營運、報導、法規遵循等三大目標。
    內部稽核人員發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核並通知各獨立董事,以落實公司治理。

    本公司依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定,設置職務代理人,代理執行稽核業務。
    內部稽核主管之任免應經董事會通過,並應列席董事例行會議報告稽核業務。
    內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,由稽核主管簽報董事長核定。



    內部稽核業務之執行程序



    內部控制制度之主要目的,在將影響企業整體目標達成之風險控制在可承受之範圍,故內部稽核之首要工作為辨識公司短中期目標及影響目標達成之風險因素,進而檢視企業是否已針對風險因素設計妥適之控制作業,日常作業是否確實依內控制度執行,稽核缺失是否被改善,以合理確保企業目標可達成。

    稽核室於每年年底前依風險評估結果,擬定次年度之年度稽核計劃,經董事會核准後實施,稽核範圍包涵公司及子公司所有營運循環及控制作業。



    內部稽核職掌


    1. 訂立內部稽核制度、稽核工作目標、權責、稽核工作規範。
    2. 擬定稽核策略及稽核計畫。
    3. 評估及檢查內部控制制度設計與運作情形並提供改善建議。
    4. 檢查財務資訊之可靠、及時、透明及符合相關規範。
    5. 檢查相關法令之遵循情形。
    6. 覆核各單位及子公司執行內部控制制度自行評估報告,並綜合自行評估結果,報告總經理及董事會,作為出具公司整體內部控制制度聲明書之依據。
    7. 覆核稽核報告及工作底稿。
    8. 協調內、外部稽核工作。
    9. 列席董事會議報告稽核業務。
  • 企業社會責任

    企業經營須兼顧環境保護(Environmental)、社會責任(Social)及公司治理(Governance),不僅是對股東、員工,客戶及供應商的承諾,也是促進企業永續經營之核心思維。

    推動企業社會責任專(兼)職單位

    為推動企業社會責任,由本公司行政支援處擔任專(兼)職單位,負責管理、協調相關部門與推動,依循董事會通過之企業社會責任實務守則,執行以下任務:

    重大議題 任務目標 工作職掌事項
    環境 環境保護 1. 企業減碳
    2. 資源與廢棄物管理
    3. 再生能源使用
    社會 社會責任 1. 社會公益
    2. 社區參與
    3. 弱勢關懷
    公司治理 永續經營 1. 誠信經營
    2. 風險管理
    3. 內部稽核
    4. 遵循法令
    5. 資訊公開透明


    企業社會責任政策

    本公司依據訂定之企業社會責任實務守則執行並遵循法令修正調整。本公司秉持永續發展策略,對於環保、節能、減碳與環境安全等重大議題持續關注並努力落實。對於員工照護與人才育留選用持續改善。對於社會公益與弱勢關懷持續投注資源。公司治理遵循法規,創造股東權益同時兼顧員工、客戶與供應商權益,並提供公開透明資訊。
    秉持取之於社會並用之於社會,以環境保護(Environmental)、社會責任(Social)及公司治理(Governance)為公司既定政策,持續關注與改善。

  • 工作環境與人身安全

    員工人身安全與工作環境的保護措施

    本公司所訂之「工作規則」中,均有載明職災補償及相關保險部分,並置於公司內部網站,供員工查詢參考。

    員工上班環境與保護措施

    • 公司廠區:設有嚴密門禁保全、24小時監視系統及廠區圍籬,員工需憑識別證方可進入廠區,以保護員工安全。廠區內車輛進出由保全人員引導, 避免員工受傷。製造工廠及危險化學品倉儲皆有明確危害標示,並禁止非權責作業人員進入,以保護員工安全。
    • 辦公室:充足照明、通風良好、潔淨飲水並定期檢查更換濾網、冷氣空調、寬敞辦公空間避免壅擠、使用人體工學座椅,以保護員工健康。
    • 製造工廠及危險化學品倉儲:充足照明、通風良好、防爆燈具、危險化學品洩漏偵測及危害排除系統建置,以確保作業人員安全。

    電力安全

    公司用電精準計算需求,並聘請專業合格電工計算足夠的電力供應,並隨時檢討公司用電需求,防止過載。不定時巡檢電氣設備,確保使用安全。

    火災安全

    依據消防法規定,每年委外進行消防檢查。依規定設置滅火系統,以確保工作場所安全。辦公區內設置緊急照明燈號,指示離開辦公區域的路線。廠區內各適當位置依規定放置合格的滅火器,並不時保養及檢查滅火器,確保它們的效用。定期對所有員工做防災教育訓練及消防演習,以清楚辦公區消防設備及逃生有關訊息。

  • 節能減碳與政策

    氣候變遷造成極端氣候除了在全球各地造成危害,並已對企業營運增加風險。有鑒於此,企業更應承擔環境保護責任,善盡企業社會責任,制定節能減碳政策,以降低對環境的衝擊。

    節能減碳政策

    本公司為落實保護環境,除不定期宣導力行節約用水、垃圾減量、環保節能等措施,更以實際行動展現對環境保護的決心。

    環境保護與節能措施

    本公司除了裝設屋頂太陽能發電系統,使用再生能源,減少碳排放,也使用LED燈具,節能省電。在產品推廣上,推行環保產品,和客戶一起做環保。工廠設計也朝零排廢環保工廠方向規劃。電器用品挑選省電型使用。落實節約用水及廢棄物回收,讓資源充分利用與再利用。

    屋頂型太陽能光電系統

    晶呈科技於2020年9月建置屋頂型太陽能光電系統開始發電,設置容量為145.6 KW,一年可產生超過19萬度乾淨能源,換算每年約可減少超過噸碳排放量,超過6.6公頃森林之年吸碳量。除了使用潔淨能源發電,屋頂的太陽能發電模組,能減少頂樓直接被日光曝曬,進而降低室內溫度,減少空調之使用。

  • 資訊安全風險管理

    為防止本公司在不安全之網路環境下,遭致可能之破壞,或非預期及非經授權之修改,以確保資訊系統與資料之安全性、可用性及完整性。針對關鍵營運系統或活動遭受破壞、不當使用等危害資通安全之重大事故時,能迅速進行災害復原處置,並在最短時間內回復,以確保核心業務之持續運作,本公司制定「資訊安全管理作業」供全體員工共同遵循,同時作資安宣導提昇資安意識。

    • 資訊系統安全規劃作業
      1. 建立資訊系統之安全控管機制,確保資訊資料安全,保護系統及網路作業,防止未經授權之系統存取。
      2. 資訊資產設有專人保管及管理。

    • 惡意軟體之防範
      1. 禁止使用或下載未經授權或與業務無關之軟體。
      2. 安裝病毒偵測與修復軟體,定期更新病毒資訊,以防止病毒之攻擊。

    • 電腦軟體與程式著作權保護
      1. 使用授權軟體與遵守著作權規範,妥善保管採購軟體產品之授權書、原版光碟、手冊等等證明。
      2. 取得之合法軟體不得從事或轉讓予非授權範圍之使用。

    • 網路安全管理
      1. 資訊人員每日檢查網路設備是否有異常情形並記錄備查。
      2. 經授權之網路使用者,只能在授權範圍內存取網路資源。
      3. 網路使用者遵守網路安全規定,並確實瞭解其應負之責任;如有違反網路安全情事,應依資訊安全規定,限制或撤銷其網路資源存取權利,並依相關規定處理。
      4. 透過防火牆,以控管外界與本公司內部網路間之資料傳輸與資源存取。

    • 電子郵件安全管理
      1. 電子信箱帳號之註冊、離職、異動申請,遵循電子郵件相關管理規範之規定。
      2. 建立電子郵件之安全管理機制,降低電子郵件之業務及安全風險。

    • 電腦管理及安全防護
      1. 檢查作業系統及硬體設備之效能,並注意作業系統版本更新及問題資訊。
      2. 定期檢視更新系統安全修補、防毒軟體及防毒碼,以維持系統正常運作。

    • 資料備份
      1. 各項系統設定檔、網頁資料、伺服器檔案及資料庫資料建立本地及異地備援,由各系統負責人員訂定備份週期,將備份狀況記錄備查。
      2. 災害系統復原計劃演練,依災害程度建立相關通報機制,有效緊急應變與系統復原。

    • 機房之安全與管理
      1. 機房設置門禁管制,人員進出應填寫登記備查,禁止未被授權的人員進出。
      2. 系統管理、技術諮詢與機房操作人員工作應依職務與相關規定確實記錄備查。

    • 資訊安全政策宣導
      1. 定期宣導各同仁遵守相關資訊安全政策。
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